LISTA DE ASISTENCIA LBQ FOUNDRY, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Pág. 176 PERIODICO OFICIAL 14 de enero de 2005
ORDEN DEL DÍA
I.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, sobre la fusión de la sociedad INMOBILIARIA
PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V. (fusionada) con la sociedad LBQ FOUNDRY, S.A. DE
C.V. (fusionante) al 31 de diciembre de 2004.
II.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo de fusión de la sociedad
INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V., con la sociedad LBQ FOUNDRY, S.A.
DE C.V.
III.- Nombramiento de delegados y lectura, discusión y/o aprobación en su caso del Acta de la
Asamblea.
I.-En relación con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente en funciones expuso a la Asamblea la
conveniencia de fusionar INMOBILIAIRA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V. con LBQ FOUNDRY, S.A.
DE C.V., explicando ampliamente las ventajas que se obtendrían en dicha fusión resultando LBQ FOUNDRY,
S.A. DE C.V., como la sociedad fusionante y subsistente y INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A.
DE C.V. como la sociedad fusionada, la cual desaparecerá.
Posteriormente, el Presidente dio a conocer a los accionistas los balances generales de LBQ FOUNDRY,
S.A. DE C.V. y de INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V. ambos al 30 de Septiembre de
2004, que servirán de base para la fusión que se propone.
Una vez expuesto lo anterior y discutido que fue ampliamente, los accionistas adoptaron, por unanimidad
de votos, las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
“PRIMERA.- Los accionistas, por unanimidad de votos, aprueban, para efectos de esta fusión, el balance
general de la Sociedad al 30 de Septiembre de 2004, el cual se anexa al legajo de la presente Acta.”
“SEGUNDA.- Es de aprobarse y se aprueba llevar a cabo la fusión entre LBQ FOUNDRY, S.A. DE C.V.
e INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V., al 31 de diciembre de 2004, subsistiendo la
primera como sociedad fusionante y desapareciendo la segunda como sociedad Fusionada."
“TERCERA..- La fusión surtirá efectos entre las partes a las 24:00 Hrs. Del día 31 de Diciembre de 2004”.
II.- Pasando a desahogar el Segundo Punto del Orden del Día, los accionistas en virtud de que están
conformes en llevar a cabo esta fusión, acuerdan llevarla a cabo conforme a las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
PRIMERA.- Se aprueba que para los fines de los artículos 224 y 225 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles que LBQ FOUNDRY, S.A. DE C.V. asume todos y cada uno de los pasivos y obligaciones a
cargo de INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V. existentes al momento en que surta
efectos la fusión.
SEGUNDA.- Se aprueba que LBQ FOUNDRY, S.A. DE C.V. se subrogue en todos los derechos, garantías,
obligaciones, acciones y bienes que pudieran corresponder a INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA,
S.A. DE C.V. por virtud de convenios, licencias, permisos, concesiones y en general de cualesquier actos y
operaciones realizadas por INMOBILIARIA PLANTACIÓN DE LA REINA, S.A. DE C.V., con todo cuanto de
hecho y por derecho les corresponda.
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